Закон № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» был официально опубликован 28 декабря 2019.

Согласно тексту Закона он вступит в силу через 4 месяца со дня его опубликования, то есть с 28 апреля 2020 года.

Документ предусматривает внедрение применения субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки своих клиентов, определяет переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельность) клиентов.

В соответствии со ч. 2 ст. 6 Закона № 361-IX, субъектами первичного финансового мониторинга, в частности, являются:

Наказом від 15.11.2019 р. №196 Держрегуляторна служба затвердила План комплексних перевірок на 2020 рік. Переглянути його можна: за посиланням 

на Інспекційному порталі;

або завантажити за посиланням (у форматі .xls).

На сайті ДПСУ станом на 13.03.2020р. оновлено розділ ІІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки фізичних осіб». Кількість перевірок збільшилась, порівняно із планом-графіком перевірок на 2020 рік, який було оприлюднено у грудні 2019 р.

Нагадаємо, що цього року вже були оновлені розділи І та ІІ плану-графіка перевірок станом на 12.02.2020р. Про це – у матеріалі.

Електронна ТТН, мораторій на перевірки ФОП та РРО без штрафів: чергові вказівки Президента

8 листопада В. Зеленський підписав Указ №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Ним, серед іншого, доручено Уряду до 31 грудня 2019 року: 

розробити законопроект щодо запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП у частині РРО та пом'якшення відповідальності за порушення порядку подання звітності з РРО. Докладніше – у новині;

вжити заходів щодо запровадження в експериментальному режимі електронної ТТН. Більше про це тут.